Около 200 израильтян доверили свои сбережения Эли Шемешу, дельцу фондового рынка, обещавшего инвесторам фантастически высокую прибыль - от 5% до 12% в месяц. В апреле 2024 года Управление ценных бумаг начало расследовать деятельность Шемеша. Рассматриваются подозрения в крупном мошенничестве путем организации финансовой пирамиды. Во вторник, 4 июня, корреспондент Ynet побеседовала с несколькими вкладчиками, принявшими обещания на веру.
"Моя теща вышла на пенсию после долгих лет работы в полиции, - рассказал корреспонденту Х. (инициал изменен, полное имя хранится в редакции Ynet). - Она искала возможность выгодного вклада средств, который обеспечил бы ей весомую прибавку к пенсии. Моя жена посоветовала ей обратиться к Эли Шемешу. Наша семья внесла в его фонд 200.000 шекелей, а нынешней весной мы узнали, что Шемеш оказался под следствием. Ощущение очень тяжелое. Неизвестно, когда теща увидит свои деньги - если вообще их увидит".
Эли Шемеша и нескольких его предполагаемых сообщников подозревают в обмане вкладчиков, отмывании капитала и незаконных операциях с ценными бумагами, совершенными в период с 2020 по 2024 год. После допроса он был освобожден из-под стражи на ограничительных условиях. Расследование продолжается. Оборот незаконных операций оценивается в 17 млн шекелей.
"Я привлек к участию в схеме Шемеша еще одного инвестора, моего начальника, - продолжил Х. - За полтора месяца до огласки подозрений начальник сказал, что с этой схемой что-то неладно, и решил изъять свой вклад. Я тогда посмеялся над ним, но он продолжал настаивать. Когда стало известно о подозрениях и допросе, моя жена попыталась найти Эли, но тот не отвечал. О прибыли больше никто не думает, мы пытаемся понять, если шанс на возвращение вклада".
В Управлении ценных бумаг сообщили, что, согласно подозрениям, Шемеш и другие фигуранты дела, имена которых не публикуются, вводили вкладчиков в заблуждение. Принцип был прост - вложи капитал, приведи товарища, получи премию. Тем, кто был готов внести деньги, сообщали ложные данные об ожидаемом уровне прибыли, а полученные средства использовали в личных целях, а также переводили деньги ограниченному числу вкладчиков в виде премий для поддержки пирамиды.
Долев Песо, 27-летний бизнесмен из Иерусалима, рассказал о том, как доверился Шемешу: "У нас с Эли были общие друзья. Один из них похвастался, что всего за год вернул все вложенные деньги и теперь получает чистую прибыль, которая позволяет ему жить за границей. Он убеждал меня, что нет ничего надежнее, чем фонд Шемеша. В декабре 2023 года я встретился с Эли, внес деньги - 70.000 шекелей. Эли производил серьезное впечатление, видно было, что он хорошо знает фондовый рынок. Он пообещал мне прибыль в размере от 8% до 12% в месяц. Видимо, что-то пошло не так, потому что в апреле я узнал о расследовании".
Песо добавил, что рассчитывает на возврат вклада.
Адвокат Алон Рон, специализирующийся на защите подозреваемых в финансовых махинациях, считает, что подозрения носят очень серьезный характер. "Каждая финансовая пирамида в конце концов рушится, - пояснил он. - Это происходит в тот момент, когда приток новых вкладчиков иссякает. Поддерживать пирамиду становится нечем, поскольку средства не были инвестированы и не приносили дохода".
Тем временем против Эли Шемеша готовится подача гражданского иска. Адвокаты Шломо Зоар и Нимрод Хаим Харэль, представляющие интересы 25 вкладчиков, намерены в ближайшие дни обратиться в суд с ходатайством о признании Шемеша банкротом. Если ходатайство будет удовлетворено, суд начнет процедуру возврата средств.
"Наши клиенты, как правило, не имели опыта работы на фондовом рынке, - объяснили адвокаты. - Они заключили контракт с Шемешем по совету друзей или близких родственников - тех, кому они доверяли. Размер вкладов составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч шекелей. К Шемешу обращались целые семьи, среди вкладчиков есть даже две девушки-военнослужащие, внесшие по 40.000 шекелей. Есть и молодая пара, отдавшая Шемешу все деньги, подаренные на свадьбу. Молодожены думали, что инвестиция поможет им купить квартиру".
Комментарий от адвокатов, представляющих интересы Эли Шемеша, в редакцию Ynet не поступал.
Управление ценных бумаг прокомментировало ситуацию следующим образом: "Наше ведомство проводит расследование подозрений в отношении Эли Шемеша и ряда других подозреваемых. Управление обратилось к вкладчикам, разослав анкеты, заполнение которых позволит сократить процедуру получения показаний от инвесторов, понесших ущерб от действий подозреваемых. В соответствии с действующим законодательством, мы не вправе передавать вкладчикам информацию о расследовании и возвращать вклады. Это прерогатива суда. Со своей стороны, мы регулярно обращаемся к гражданам с предупреждениями об опасности вклада средств в финансовые съемы, которые не контролируются государственными органами".
Подробности на иврите читайте здесь