Сотрудники подразделения по борьбе с экономической преступностью при полицейском управлении "Лахав-433" задержали в понедельник, 4 декабря, адвоката и налогового консультанта по подозрению в мошенничестве и обмане налоговых органов.
В полиции считают, что подозреваемый предоставлял поддельные справки о резервистских сборах во время войны "Железные мечи" для клиентов, которые вообще не были призваны на военную службу. Для клиентов, которые не проходили сборы, он организовывал ускоренное получение налоговых льгот, вопреки принятой процедуре и вводя в заблуждение налоговые органы.
Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с экономической преступностью совместно со следователями Налогового управления проводили в последние два месяца тайное расследование. Возникло подозрение, что 47-летний консультант и адвокат из Бейт-Шемеша осуществил ряд правонарушений, связанных с налогообложением.
Отмечается, что с началом военных действий Налоговое управление открыло специальный канал, через который призванные на военные сборы, соответствующие определенным критериям, могут оформить возврат налогов максимально быстро, в обход обычной очереди.
Расследование показало, что подозреваемый подал в Налоговое управление десятки просьб от граждан, предоставляя вместе с документами поддельные справки о прохождении военных сборов с целью ускорить процесс возврата налогов.
В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемый сотрудничал с компанией, занимающейся поиском граждан, которые могут рассчитывать на возврат налогов, а взамен фирма получала деньги за открытие дел и подачу налоговых деклараций.
После ареста подозреваемого подробности расследования были разрешены к публикации. Кроме того, для допроса была задержана владелица компании и другие подозреваемые. В офисах задержанных были проведены обыски. После дачи показаний подозреваемые были освобождены при ограничивающих условиях.