Семеро членов семьи Малаховых обвиняются в организации сети по предоставлению секс-услуг, действовавшей на протяжении семи лет в нескольких районах Израиля. Оборот сети оценивается в 50 млн шекелей. В воскресенье, 24 ноября, прокуратура Тель-Авивского округа предъявила в окружном суде обвинительные заключения 35-летнему Дани Малахову и шестерым его родственникам.
Обвиняемым инкриминируются следующие преступления: содержание притона, сутенерство, склонение к занятию проституцией, отмывание капитала, уклонение от уплаты налогов и обман инвесторов путем сокрытия данных об имуществе и активах.
Согласно обвинительному заключению, Дани Малахов, проживающий в Холоне, с 2017 года управлял сетью, которая поставляла клиентам "девушек по вызову". Его сообщниками были ближайшие родственники - 56-летний Рафик Малахов, 61-летний Аркадий Малахов, 37-летняя Селин Малахов, 29-летняя Сигалит Маймони, 24-летний Габи Малахов и 38-летняя Майя Гурэль.
К работе в подпольной сети привлекали как израильтянок, так и женщин с иностранным гражданством. Водители доставляли женщин к клиентам в различных районах Израиля, главным образом в Гуш-Дане и округе Ха-Шарон. Работа сети была четко организована: отец и дядя Дани Малахова отвечали за сбор платы и финансирование транспорта, его сестры - за связь с завербованными женщинами и клиентами, а также за согласование поездок с водителями.
Заказы принимали по телефону в квартирах главного обвиняемого и его сообщников. Сеть работала круглосуточно, без выходных. Клиентов находили, публикуя объявления в интернете. На публикацию объявления сеть тратила от 1500 до 3500 шекелей.
По версии прокуратуры, одновременно с управлением преступной сетью Дани Малахов, его отец и дядя обманывали государство и кредиторов. Объявив себя банкротами, они скрывали информацию об имуществе и капитале и уклонялись от уплаты налогов.
Прокуратура ходатайствовала перед судом о продлении содержания под стражей Дани и Рафика Малахова до вынесения им приговора. В ходатайстве отмечается, что преступная группировка действовала организованно и хитроумно, используя вымышленные имена, звонки с закрытого для просмотра номера и перевод средств на счета других членов семьи с целью сокрытия доходов.
Расследование, завершившееся предъявлением обвинений, вели сотрудники центрального следственного отдела полиции Тель-Авивского округа совместно с подразделением "Яалом" Налогового управления и отделом минюста по расследованию случаев банкротства.
Ранее, 11 ноября, когда в суде слушалось ходатайство о продлении ареста подозреваемых, майор полиции Давид Хаимов из Тель-Авива заявил, что в ходе расследования были установлены имена потерпевших, клиентов, охранников, водителей, бухгалтеров. "Нам удалось найти в частных домах огромные суммы денег, происхождение которых никто из членов семьи объяснить не мог", - сообщил майор .
Он добавил, что тайная фаза следствия продолжалась около года. "Мы постепенно поняли все масштабы этого криминального бизнеса. Многие женщины, которых нелегально доставляли в Израиль, до сих пор не могут объяснить, как попали в сети этого семейства. Речь идет о циничном использовании молодых женщин, которые переживают трудные времена и нуждаются в деньгах, опускаясь на самое дно", - пояснил Давид Хаимов.
В протоколах следствия означено, что члены семейного клана обладали роскошными автомобилями, элитной недвижимостью, предметами роскоши - все было нажито за счет "эксплуатации женского тела". По ордеру суда были заморожены 18 банковских счетов с миллионными вкладами.
"Это в буквальном смысле были охотники за женщинами, отлавливавшие их для наживы. Эти люди не останавливались ни на минуту, они были одержимы деньгами", - добавил офицер полиции.
Подробности на иврите читайте здесь