Пятеро подозреваемых в крупном мошенничестве и обмане десятков инвесторов из Израиля и других стран задержаны полицией в понедельник, 20 июня. Общая сумма похищенных средств составляет около 120 млн шекелей.
Во время расследования, о котором впервые сообщало издание Calcalist еще в 2020 году, подозреваемые представили потенциальным инвесторам некую новейшую инновационную технологию, которая, как они утверждали, "перевернет мир". Для привлечения денежных вложений организаторы схемы сообщали определенную информацию о "разработке" - якобы исследования проводятся в Японии, вышли на очень продвинутый этап и обладают огромным потенциалом продаж с большими объемами прибыли.
Среди инвесторов, которые попали в сети предполагаемых мошенников, крупные бизнесмены, инвесторы, промышленники, военные высокого ранга и многие другие.
Полученные в качестве коммерческого вложения деньги подозреваемые переводили на различные банковские счета через подставные компании, отмывали их и использовали в собственных целях.
Как выяснилось, никакой "невероятной" технологии, никаких разработок и сотрудничества с ведущими компаниями не было и в помине. Некие доказательства, представленные инвесторам, в основном базировались на переписке по электронной почте с предполагаемым партнером - компанией из Японии.
Международное детективное агентство, которое наняли заподозрившие неладное инвесторы, обнаружило, что японская компания была зарегистрирована примерно в то же время, что и израильская. А в дальнейшем расследование выявило и ее единственного акционера - сына израильтянина, проживающего в Японии. Ранее он проживал по соседству с одним из подозреваемых в организации аферы.
Детективы также вскрыли другие подробности мошеннических манипуляций. Так, к примеру, лаборатория, где якобы велись инновационные разработки, которые "перевернут мир", оказалась заводом по производству автомобильных кресел для машин Toyota.
По жалобе израильских бизнесменов началось негласное расследование Управления полиции по борьбе с мошенничеством (ЯХА) при участии Налогового управления, Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора и прокуратуры Тель-Авивского округа. Более года правоохранительные органы следили за действиями подозреваемых и собирали необходимую информацию об афере.
20 июня расследование перешло в открытую фазу, и сотрудники полиции задержали подозреваемых, провели обыски в их домах и изъяли материалы, имеющие отношение к расследованию.