Прокуратура Тель-Авивского округа предъявила в суде обвинения по делу о мошенничестве и обмане пожилых людей четырем совладелицам компании телемаркетинга. На скамье подсудимых оказались 36-летняя Авивит Ширази, 35-летняя Сиван Цемах, 36-летняя Линой Хамра и 48-летняя Мали Браха. Согласно материалам расследования, они мошенническим действиями, а иногда и с применением угроз, выманивали значительные суммы денег, зачастую тысячи шекелей, у пенсионеров.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые основали компании "Лайн фор Ю", а затем "Май Сентер". Они проводили сделки "дистанционной продажи", продавая услуги по ремонту бытовой техники, предоставляя ложную информацию или запугивая клиентов, чтобы получить деньги обманным путем.
В обвинительном заключении подробно описаны многочисленные эпизоды преступных действий, в общей сложности 48 пунктов.
Также утверждается, что все четверо использовали банковский счет, зарегистрированный на постороннего человека, который по их просьбе подтвердил, что является владельцем счета. На этот счет поступали деньги в нарушение закона об отмывании капитала.
Следователи установили и детально описали как работала преступная схема. Обвиняемые или нанятые ими сотрудники звонили гражданам от имени компаний, сообщали собеседнику, что тот подписан на предоставляемые услуги, и предлагали продлить или отменить подписку. Тем, кто хотел отменить подписку, сообщали, что у них есть задолженность, которую необходимо оплатить.
Иногда мошенническим образом потерпевшего убеждали несколько раз отменить "подписку" на различные услуги, требуя при этом оплату в размере тысяч шекелей. Кроме того, обвиняемые использовали давление и запугивания в разговорах с потерпевшими.
Как установлено, они утверждали, что "накопился процент по задолженности" или, что им известны номера кредитных карт собеседника. Еще один прием - повторяющиеся навязчивые звонки.
Среди описанных в обвинительном заключении эпизодов - случай 87-летнего пенсионера, которому предложили продлить подписку на ремонтные услуги за 3000 шекелей в год, и он оплатил "абонемент". Затем ему звонили еще несколько раз и требовали деньги, он платил.
Когда пожилой мужчина попросил отменить подписку, с него потребовали еще 7000 шекелей за якобы имеющийся долг, а через три месяца - такой же платеж за отмену подписки, и он снова заплатил 7000 шекелей. Этот случай далеко не единственный.
88-летней женщине мошенники сказали, что она должна 3800 шекелей, так как три года назад "подписалась" на услуги компании. После еще одного звонка она заплатила им всю сумму. Еще одна 70-летняя женщина заплатила более 11.000 шекелей за якобы действующую "подписку".
Тем, кто отказывался платить, угрожали, что с их счетов будут списаны тысячи шекелей или что против них будут предприняты действия судебного порядка.