Сотрудники Налогового управления задержали и доставили на допрос жителя Нетании, подозреваемого в сокрытии от налогообложения крупных доходов. Согласно подозрениям, задержанный не декларировал в Израиле счета в зарубежных банках, на которых хранилось около 20 млн шекелей, а также утаил от налогов средства, поступавшие в виде платы за аренду жилья. Об этом Ynet стало известно в четверг, 11 июля.
После допроса подозреваемый был доставлен в мировой суд в Бат-Яме для избрания меры пресечения. Судья Офер Нахари постановил освободить задержанного из-под стражи под денежный залог, на ограничительных условиях.
Из представленного в суд ходатайства о продлении ареста следует, что проверка, проведенная налоговым инспектором при содействии Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора, началась после получения информации о зарубежном банковском счете жителя Нетании. Поясним, что, в соответствии с международными и двусторонними соглашениями, власти Израиля получают от зарубежных коллег данные о вкладчиках с израильским гражданством.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый владеет не одним, а несколькими счетами за границей. Некоторые его счета управлялись по доверенности. Общая сумма вкладов в иностранной валюте составила, как указано выше, около 20 млн шекелей по обменному курсу. Это самая крупная сумма, выявленная Налоговым управлением на банковских счетах израильтян, не подававших декларацию о вкладах за рубежом.
Следователи установили, что доверенность на управление счетами была выдана водителю такси, не получавшему от подозреваемого плату за услуги. Отметим, израильское законодательство требует от граждан отчитываться о финансовых операциях, проведенных доверенным лицом.
Возникло также подозрение относительно махинаций с арендной платой. Следователи полагают, что житель Нетании, получавший крупный доход от аренды недвижимости, разделял регулярные платежи на несколько частей и вносил их на несколько счетов, чтобы избежать уплаты налога.
Следователи Налогового управления провели обыски в домах нескольких лиц, которые могли быть причастны к финансовым махинациям. Подозреваемые и его предполагаемые соучастники ознакомили следствие со своей версией событий.
Налоговое управление продолжает получать из-за рубежа информацию о крупных вкладах израильтян, которые не считают необходимым декларировать свои активы.
Как сообщали "Вести", еще в 2019 году бывший глава налогового ведомства Дорон Арбели предупредил: "Те, кто молчит о своих вкладах в зарубежных банках, должны знать, что молчание работает против них. Законы, обязывающие вас подавать декларацию, существуют давным-давно. Если вы отчитываетесь, это не означает, что вам начислят налог. Главное - сообщить о капитале. А брать с него налог или нет, решит Налоговое управление".
Подробности на иврите читайте здесь