Элия Охад Йосефиан, заместитель гендиректора курьерской компании Wolt, был задержан по подозрению в выдаче фиктивных налоговых квитанций (счет-фактура, на иврите - хешбонит-мас) на сотни миллионов шекелей. В понедельник, 27 мая, Йосефиана доставили в мировой суд в Ришон ле-Ционе для избрания меры пресечения. Суд постановил освободить подозреваемого из-под стражи на ограничительных условиях, под залог в размере 100.000 шекелей и личную гарантию на такую же сумму. Расследование подозрений продолжается.
В ходатайстве о продлении срока содержания под стражей, представленном в суд следственным отделом Управления таможенных сборов и НДС Тель-Авивского округа, сказано, что Йосефиан подозревается в личном участии в афере с обменом налоговых квитанций. В той же афере была замешана компания "Ти.Би.О", оформляющая зарплатные ведомости самозанятым предпринимателям.
По оценке следователей, общий оборот аферы с января 2021 года по настоящее время составил 230 млн шекелей. В налоговом ведомстве считают, что из-за махинаций государство недополучило налог на сумму 33,5 млн шекелей.
Упомянутая в ходатайстве компания "Ти.Би.О" (טי.בי.או בע"מ) в прошлом занималась не только оформлением ведомостей, но и наймом курьеров для Wolt. Многие самозанятые курьеры получали работу от компаний-посредников и должны были, как все наемные работники, ежемесячно получать зарплатную ведомость (тлуш-маскорет).
В декабре 2020 года было опубликовано журналистское расследование Ynet, показавшее, что посредники не платили курьерам законным образом. Налоговое управление начало расследовать подозрения в мошенничестве, и в итоге руководство Wolt отказалось от услуг посредников.
Владелец "Ти.Би.О" Охад Цафрири подозревается в выдаче фиктивных квитанций на сумму 16 млн шекелей. Часть квитанций была выдана компаниям, не заключавшим с "Ти.Би.О" никаких сделок. Преследовалась лишь одна цель - высвободить средства для оплаты труда курьеров "по-черному", без отчисления налогов и взносов на социальное страхование.
В 2023 году Налоговое управление объявило, что компания Wolt не имеет отношения к подозрениям против "Ти.Би.О". 27 мая 2024 года последовало новое заявление: расследование вступило в завершающую стадию, выводы следователей будут переданы в прокуратуру.
В Wolt утверждают, что компания никак не связана с инкриминируемыми владельцу "Ти.Би.О" правонарушениями. В официальном комментарии компании сказано: "Мы всегда действовали в соответствии с законом и строжайшими международными стандартами. Разумеется, мы сотрудничаем с Налоговым управлением и передаем имеющуюся у нас информацию компетентным органам. Хотим подчеркнуть, что Йосефиан не был оставлен под стражей. Его освободили по взаимному согласию следствия и защиты".
Подробности на иврите читайте здесь