15 израильтян задержаны полицией по подозрению в хищении миллионов евро у граждан Германии. Как стало известно в среду, 20 октября, подозреваемые, сотрудники израильской компании, создали телефонные центры, в том числе в других странах, и убеждали граждан ФРГ инвестировать крупные средства в покупку акций, иностранной валюты и биржевых товаров.
По завершении допроса 11 задержанных были освобождены, еще четверо взяты под стражу и доставлены в мировой суд Иерусалима для решения вопроса о продлении срока предварительного ареста.
Среди задержанных 47-летний житель Холона, 33-летний житель Тель-Авива, 33-летний житель Кохав-Яира и 31-летний житель Гиватаима.
Первоначальное расследование проводила полиция Германии. Когда стало ясно, что подозреваемые могут находиться в Израиле, власти ФРГ обратились с запросом к израильским правоохранительным органам.
Объем инвестиций жителей Германии, переданных подозреваемым, исчисляется миллионами евро. Вкладчики утверждают, что их средства пропали и никакие реальные сделки по покупке акций не совершались.
Во время расследования сотрудники немецкой полиции прибыли в Израиль, чтобы принять участие в расследовании на месте с израильскими коллегами.
Ожидается, что вскоре по запросу немецкой стороны будут выданы ордера на экстрадицию фигурантов дела.
При обыске в офисе компании в Петах-Тикве, который, по данным полиции, служил центром мошеннических операций, были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, различные документы и наличные деньги.
Кроме того, были заморожены средства на банковских счетах на сумму 4 млн шекелей.
Адвокат Лия Флюс и адвокат д-р Эйтан Финкельштейн, представляющие одного из задержанных, заявили: "Наш подзащитный - сотрудник компании, функции которого были ограничены привлечением потенциальных клиентов и дальнейшего маркетинга на платформе для инвесторов. Он не был осведомлен о каких-либо юридических проблемах в отношениях между инвесторами и компаниями, использовавшими в дальнейшем данные потенциальных клиентов".