Полиция задержала 9 человек по подозрению в крупном мошенничестве - получении от Службы национального страхования "Битуах леуми" 60 млн шекелей обманным путем. Задержания были произведены утром понедельника, 19 июля. В числе подозреваемых - бывший высокопоставленный служащий "Битуах леуми".
Согласно подозрениям, группа лиц, вошедших в преступный сговор, обращалась через компанию "Тринити маарахот-михшув" к руководителям крупных предприятий, предлагая организовать частичный возврат взносов на соцстрах при помощи фальсифицированных отчетов.
По данным полиции, компании, принявшие это предложение, на протяжении нескольких лет получали от "Битуах леуми" возврат средств. Речь идет о десятках миллионов шекелей.
В квартирах подозреваемых был проведен обыск. Полиция получила важные улики, подтверждающие подозрения.
Фигурантов дела допрашивают следователи отдела по борьбе с экономической преступностью полицейского управления "Лахав-433". Им могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, фальсификации документов и финансовой отчетности и в других серьезных правонарушениях.
►Подозрение: получили от "Битуах леуми" миллионы шекелей за фиктивные услуги
Ранее, 6 июля, достоянием гласности стало другое дело о мошенническом получении денег от "Битуах леуми". Как сообщали "Вести", задержаны 3 подозреваемых: сотрудница местного совета поселка возле Иерусалима и 2 директора компании, предоставляющей услуги работников по уходу.
Компания, согласно подозрениям, ежемесячно выставляла Службе национального страхования счета за услуги на сотни тысяч шекелей. В действительности услуги оказывали в меньшем объеме, чем указывалось в счетах, или не оказывали их вовсе.
По данным следствия, подозреваемые также предлагали пенсионерам отказаться от работников по уходу и получить за это денежное возмещение. Размер возмещения был гораздо ниже, чем стоимость услуг, остальные средства подельники присваивали.
"Сведения, полученные из "Битуах леуми", дают основания предполагать, что компания фиктивно нанимала работников по уходу, - сообщили из полиции. - На обслуживание каждого подопечного участники мошеннической схемы получали по несколько тысяч шекелей в месяц. Это продолжалось много лет. Таким образом компания незаконно получила миллионы шекелей".