Террористическая группировка ХАМАС собирает миллионы долларов пожертвований по всему миру, используя соцсети, популярные мобильные приложения, криптовалюту и пункты обмена валют. Саги Волкович, глава отдела минобороны по борьбе с экономическим террором, рассказал во вторник, 28 ноября, в интервью изданию "Калькалист", что сбор денег проводится под видом помощи палестинским беженцам.
По его словам, подобные мероприятия проводит не только ХАМАС, но и другие палестинские группировки. "Таким способом с начала войны ХАМАСу, Исламскому джихаду и им подобным удалось собрать десятки миллионов долларов. Организовать краудфандинговую кампанию можно быстро и довольно просто, и ее легко запустить в социальных сетях", - добавил специалист.
Террористические организации, находящиеся под пристальным вниманием санкционных органов разных стран, разработали схемы вывода денег и сбора пожертвований для финансирования терактов и войны.
"Очень сложно выявить реальные цели этих акций, доказать их связь с террором и продемонстрировать, что деньги идут не на гуманитарные нужды и медицину, - пояснил Саги Волкович. - Когда мы засекаем подозрительную кампанию по сбору средств, проводится тщательная проверка, чтобы выяснить, кто за ней стоит, возможно, это организация, объявленная в мире как поддерживающая терроризм. И только тогда мы можем попытаться обнародовать истинный смысл и маршрут прохождения пожертвований, чтобы прекратить дальнейший перевод средств".
Так, к примеру, было проведено 97 акций под общим девизом "Вместе с Газой" (With Gaza), в которых приняло участие более 204.000 человек. Удалось собрать почти 18 млн долларов якобы "на гуманитарные нужды палестинцев в секторе Газы".
Как отметил Саги Волкович, проверкой и мониторингом подобной финансовой активности занимаются в том числе израильские спецслужбы ШАБАК, военная разведка (АМАН) и служба внешней разведки Мосад при содействии иностранных структур.
Еще одна распространенная система сбора денег - переводы через сеть обменных пунктов, она процветает и набирает обороты особенно во время войны. Саги Волкович пояснил, как это работает: "Обычно этой системой пользуются иностранные рабочие по всему миру, которые переводят заработанные деньги своим семьям на родине. При этом у них нет необходимости переводить средства через банки или другие официальные и контролируемые финансовые учреждения. По сути, этот метод основан на доверии. Обменный пункт в одной стране, используя свои связи, отправляет перевод такому же пункту в другой стране, чтобы там выдали деньги членам семьи отправителя. А затем обменники проводят расчет между собой".
При этом, как поясняют эксперты, такие схемы почти не прозрачны и не дают возможности проконтролировать происхождение денег и отследить конечного получателя.
Такие же способы использует и ливанская организация Хизбалла, признанная во многих странах Запада террористической. В последнее время она активно использует самые современные методы финансирования - криптовалюты и расчеты с помощью электронных кошельков.
В то же время наиболее распространенным способом финансирования террористических групп в разных странах остается перевод наличных денег. Именно такими траншами занимаются иранские спецслужбы, обеспечивающие денежной поддержкой и оружием террористов на Ближнем Востоке и в странах Африки. Для этого создаются фиктивные гуманитарные организации помощи, которые обеспечивают свободное перемещение валюты.
Одно из популярных в последнее время направлений - использование таких приложений, как TikTok, для сбора пожертвований. Этим занимаются в основном молодые люди, которые проводят много времени в социальных сетях и мессенджерах.
Подробности на иврите читайте здесь