Полиция задержала адвоката из Ашдода по подозрению в хищении, нарушении налогового законодательства, отмывании денег и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах на сумму свыше 2,1 млн шекелей. Как сообщили в полиции в среду, 8 января, жалобы на юриста подали не менее 10 пострадавших.
При обыске у подозреваемого обнаружен автомобиль Tesla с поддельными номерными знаками, зарегистрированный на имя его жены, которая также работает адвокатом. Задержание стало результатом негласного расследования, проведенного подразделением по борьбе с мошенничеством Южного округа совместно с налоговой службой.
Следствие установило, что пострадавшие обращались к адвокату для оформления сделок купли-продажи недвижимости по рекомендации риэлтерского агентства.
Клиенты доверяли ему крупные суммы для хранения на "счету доверительного управления" с целью гарантировать сделки по приобретению недвижимости. Однако, когда наступало время воспользоваться деньгами, адвокат скрывался и отказывался возвращать средства.
По данным полиции, сумма хищений составила 2,1 млн шекелей, а общий объем отмытых средств оценивается в 20 млн шекелей. Подозреваемому предъявлены обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, подделке документов и номеров транспортных средств, присвоении доверенных средств, а также в нарушении налогового законодательства и отмывании денег.
Во время обыска в доме подозреваемого, помимо автомобиля Tesla, были обнаружены многочисленные документы, относящиеся к делу. Для пресечения возможной преступности деятельности заморожены банковские счета и описана недвижимость.
Полиция также задержала владельца агентства по продаже недвижимости, рекомендовавшего адвоката своим клиентам, и провела обыск в офисе.