45-летний гражданин Израиля канадского происхождения Джош (Джошуа) Карту арестован в России по подозрению в крупном мошенничестве. Подробности этого инцидента сообщает в пятницу, 23 августа, Ynet, отмечая, что мужчина находится под стражей в Санкт-Петербурге, где суд продлил его арест еще на 72 часа.
В российских СМИ ранее писали, что Джош Карту, который известен как автогонщик и участник многих ралли в составе Ferrari Challenge, был задержан 19 августа в аэропорту Пулково. В этой связи указывалось, что он объявлен в розыск в США "по факту заговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств", а также "мошенничества с использованием электронных средств", за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Израильское издание подтверждает эту информацию, уточняя, что Карту состоит в розыске "за крупное финансовое мошенничество, связанное с незаконной торговлей ценными бумагами в сети, - на сумму 233 миллиона долларов" . По данным правоохранительных органов США, "Джош Карту и его сообщники с 2013 по 2017 годы обманывали инвесторов по всему миру, в том числе в США, продвигая и продавая бренды бинарных опционов посредством использования онлайн-маркетинговых компаний, которые включали ложные сведения".
По данным Ynet, Карту был арестован в Санкт-Петербурге вместе с двумя братьями - Дэвидом и Джонатаном. СМИ в России сообщили, что США и Канада требуют их выдачи, однако соглашения об экстрадиции между странами нет.
В израильском консульстве в Санкт-Петербурге сказали, что осведомлены о ситуации. "Мы полны решимости оказать необходимую помощь задержанному израильтянину - в полном соответствии с международным правом", - отметили в диппредставительстве.
В израильских СМИ также пишут, что Джош Карту владеет коллекцией роскошных автомобилей, включая Rolls-Royce и различные модели Ferrari. В последнее время он постоянно проживал в Москве.
►"Коммерсант" уточняет
Российская газета "Коммерсант", изучившая данные американской государственной комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), пишет, что по меньшей мере с 1 мая 2013 года по 29 апреля 2018 года три брата Карту — Дэвид, Джонатан и Джошуа (самый старший) - продавали незаконные внебиржевые бинарные опционы розничным клиентам на сайтах под брендами BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital.
Фигуранты, как утверждают в CFTC, вместе с парой других канадских братьев - Лиавом и Нати Перецами - управляли расположенными в Израиле колл-центрами, которые были зарегистрированы под названием Tracy PAI Ltd. и работали в основном на американскую аудиторию. В заявлении ведомства говорится, что ответчики обещали клиентам быстрый доход (от 60% до 85%) при торговле бинарными опционами.
В жалобе также сказано, что занимающиеся привлечением новых клиентов брокеры по указанию братьев Карту и Перец вводили последних в заблуждение по поводу структуры вознаграждения, предоставляли ложные экономические познания, недостоверные данные своего местоположения и личности, а также манипулировали результатами некоторых сделок, управляя соответствующим программным обеспечением, и проводили сложные финансовые операции, которые призваны запутать поток незаконных средств.
В деле также фигурируют компании BareIt Media (известная также как SignalPush), Greymountain Management Limited, All Out Marketing Limited, Blue Moon Investments и Orlando Union Inc., каждая из которых, установили в CFTC, является офшорной и контролируется одним из братьев Карту.
14 марта окружной суд Западного округа Техаса признал Джонатана Карту, Лиава Переца и Нати Переца ответственными за незаконное предложение бинарных опционов вне биржи и мошенничество. Суд обязал их выплатить 51.155.645 долларов в качестве компенсации, а также гражданский штраф в размере 153.466.935 долл.. Постановление также навсегда запрещает ответчикам регистрироваться в CFTC и торговать на любом зарегистрированном предприятии.
В Instagram у Джоша Карту более чем 700 тысяч подписчиков. На своей странице он регулярно выкладывал фото из Рима, Абу-Даби, Майами и Мальдивских островов, а также публиковал кадры необычного досуга: полет на истребителе МиГ, зависание на вертолете над Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке или катание на джетсерфе по Дунаю. Блогер также хвастался дружбой со многими знаменитостями: культовым скейтбордистом Тони Хоуком, актерами Робертом Де Ниро и Джо Пеши и режиссером Мартином Скорсезе.