Полиция задержала в четверг, 22 декабря, директора и троих работников пункта обмена валюты в Восточном Иерусалиме по подозрению в отмывании капитала. По оценке следствия, объем незаконных операций составил около 20 млн шекелей.
Некоторое время полиция вела негласное наблюдение и изучение деятельности обменника. После сбора необходимой информации было решено провести следственные мероприятия в помещении бизнеса.
Обыск в помещении пункта обмена валют
При обыске, в котором участвовали оперативники столичного управления полиции и отдела по борьбе с мошенничествами "Лахав-433", были изъяты наличные деньги на сумму более 1,5 млн шекелей, а также большое количество иностранной валюты.
Кроме того, полиция конфисковала автомобиль класса люкс стоимостью в сотни тысяч шекелей, который принадлежит директору пункта обмена валют.
Полиция также получила ордер на блокирование многомиллионных вложений на счетах компании.
После допросов основного подозреваемого - директора обменника - оставили под стражей, полиция подала ходатайство в суд о продлении срока предварительного ареста.