Прокуратора подала в понедельник, 5 августа, обвинительное заключение против Моти Зейца, руководителя компании по управлению инвестициями. Ему инкриминируется кража 7,8 млн шекелей у 54 клиентов. Дело рассматривает окружной суд Тель-Авива. Обвинение указывает, что средства Моти тратил на покупку украшений, аренду автомобиля и возврат своих внебанковских кредитов.
Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, кража, подача ложных сведений в Управление по борьбе с отмыванием капиталов. Следствие утверждает, что Моти привлекал средства, сообщая клиентам недостоверную информацию о том, куда они будут вложены, а порой и вовсе скрывал. Так, он обещал потенциальным инвесторам гарантированный высокий доход от вложений в недвижимость за рубежом, финансовые структуры и проч. На самом деле, согласно обвинению, он тратил деньги клиентов на личные нужды.
Отмечается, что по взаимному соглашению Моти вернул клиентам 2,3 млн шекелей.
Прокуратура ходатайствовала, чтобы суд наложил на обвиняемого ограничения, которые гарантируют его явку на процесс – залог 400.000 шекелей, запрет на выезд на пределы страны.
Подробности на иврите читайте здесь