Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал новые сведения об офшорах, в которых скрывают свои деньги приближенные к Путину российские олигархи. Среди них - новое досье об израильской недвижимости Романа Абрамовича, сообщает в среду, 13 апреля, израильский экономический сайт Calcalist.
Нынешняя публикация ICIJ - продолжение проекта "Досье Пандоры", который сделал достоянием общественности миллионы документов, раскрывающих тайные способы хранения капиталов крупнейшими политиками, национальными лидерами, бизнесменами, банкирами, государственными служащими из десятков стран. В расследованиях международного консорциума ICIJ принимает участие и израильская журналистская группа "Шомрим" ("Стражи"). Последняя публикация использует документы компании Alpha Consulting Group, расположенной на Сейшельских островах. Среди клиентов компании - некоторые российские персоны, приближенные к президенту Путину.
Журналистское расследование проливает свет на действия руководителей ведущих финансовых учреждений Российской Федерации, воспользовавшихся налоговыми убежищами для сокрытия колоссальных денежных средств. Значительная часть денег была переправлена в офшоры вскоре после аннексии Крыма, а также после предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года. Трое банкиров использовали офшорные компании для покупки элитной недвижимости в Лондоне и на Кипре. Четверо других были совладельцами компаний с капиталом более 2 млрд долларов.
Авторы расследования описывают, как действовали высокопоставленные российские чиновники после первого российского вторжения в Украину в 2014 году. Все они регистрировали свои активы на имена родственников. Так, в 2015 году Герман Греф, председатель правления Сбербанка, использовал сингапурские компании для управления семейным фондом в размере 75 млн долларов. "Досье Пандоры" сообщает, что Греф перевел 50 млн долларов племяннику, проживающему за пределами России.
Среди фигурантов расследования - 4 владельца крупнейшего российского банка "Альфа-банк", который не контролируется напрямую правительством страны. Все четверо - Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, - как и сам банк, находятся под санкциями США, Великобритании и Европейского союза.
Четверо банкиров еще в конце 90-х создали ряд офшорных компаний на Виргинских островах и перевели туда крупные денежные средства после российского вторжения в Крым. Фридман (у которого есть израильское гражданство) и Авен отвергли приписываемые им обвинения в том, что укрывали средства в офшорных зонах или пытались обойти западные санкции.
4 Еще фото
Историческое здание отеля "Версано" в Тель-Авиве, который стал личным домом Романа Абрамовича
(Фото предоставлено советом по охране исторических объектов)
Особое внимание израильские журналисты из группы "Шомрим", участвующие в проекте "Досье Пандоры", уделили миллиардеру Роману Абрамовичу, который имеет израильское гражданство. Известно, что Абрамович жертвует немалые средства еврейским и израильским учреждениям. Так, например, он перевел через офшор на Виргинских островах 100 млн долларов поселенческой амуте "Эльад". Недавно мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем", также получавший пожертвования от олигарха, обратился к властям США с просьбой не включать Абрамовича в санкционный список.
Два дома и офисное здание
По утверждению международных СМИ, далеко не все активы Романа Абрамовича записаны на его имя. Не исключено, что так обстоят дела и в Израиле. На имя олигарха в нашей стране оформлено лишь три объекта недвижимости: гостиничный комплекс "Версано" в тель-авивском квартале Неве-Цедек, дом в Герцлии-Питуах и офисное здание "Бейт-Маген" в Тель-Авиве.
Все три объекта зарегистрированы на его имя, в документах значится номер его израильского удостоверения личности. Однако в государственном земельном реестре ("Табу") Абрамович записан в качестве иностранного резидента, постоянно проживающего в Москве. Отель "Версано" он прибрел в 2015 году за 100 млн шекелей.
Около двух лет назад Абрамович купил поместье в Герцлии-Питуах за 225 млн шекелей. Некоторое время до покупки он проживал там на правах аренды. Дом был приобретен у еврейско-британского филантропа Алана Ховарда. Ранее поместье принадлежало представительнице одной из богатейших израильских семей Мелани Реканати. На территории герцлийской усадьбы есть теннисный корт и бассейн.
Офисное здание "Бейт-Маген" на улице Шенкар в Тель-Авиве Абрамович купил в 2019 году за 200 млн шекелей. Формально дом принадлежит двум израильским компаниям Абрамовича - "Бейт-Маген-нехасим" и "Бейт-Маген-проектим". Сообщалось, что здание планируют переоборудовать в гостиницу.
В 2020 году у принадлежащих Абрамовичу компаний появились иностранные партнеры, компании Tlv Nz Holdings One и Tlv Nz Holdings Two из Делавэра (штат США). Пока не ясно, кто на самом деле стоит за этими компаниями. Однако известно, что в прошлом американские партнеры Абрамовича получили кредит в размере 113 млн шекелей от Банка "Апоалим". В качестве залога было оформлено само здание "Бейт-Маген", а также - несколько банковских счетов этих компаний.
Роман Абрамович числится единственным держателем акций принадлежащих ему израильских компаний. Однако в различных документах этих компаний фигурирует имя их директора, 35-летней жительницы Хайфы Татьяны Хайкиной. При этом ничего неизвестно о какой-либо иной деловой активности этой женщины. В судебном разбирательстве, проходившем около 10 лет назад (не имеющем отношения к упомянутым компаниям и активам), в котором участвовали члены семьи Хайкин, утверждалось, что они являются родственниками Романа Абрамовича.
Израильские журналисты связались с представителями семьи, но те отказались отвечать на их вопросы.
• Подробности на иврите читайте здесь
Перевод: Гай Франкович