Отдел по борьбе с экономической преступностью в "Лахав-433" арестовал во вторник, 19 декабря, известного бизнесмена - владельца крупной компании по импорту напитков - вместе с другими членами руководства. Все они связаны, согласно подозрению, с преступной организацией семьи Абу-Латиф, действующей на севере страны, и подозреваются в нарушениях, связанных с утилизацией, на сотни миллионов шекелей. Эти правонарушения были осуществлены с помощью серьезных махинаций и нанесения ущерба госказне.
Тайное расследование в этой связи началось несколько месяцев назад совместными усилиями "Лахав-433"и Налогового управления Хайфы. После ареста главного подозреваемого сообщение о расследовании было разрешено к публикации.
Задержанный подозревается в подделке квитанций и ложных заявлениях в Налоговое управление, которые привели к обману государственных органов и миллионам шекелей, попавшим на его счета.
Пресс-служба полиции сообщила, что владелец компании, занимающейся импортом напитков, подозревается в преступлениях, связанных с налогообложением и обманом министерства экологии во всем, что касается использования закона об утилизации (хок ха-пикадон).
Его компания предоставляла в министерство ложные отчеты по поводу количества собранных и отправленных в утилизацию бутылок, стремясь скрыть обман с помощью разнообразных уловок. В их числе - фальсификация квитанций на сотни миллионов шекелей, которые свидетельствовали о якобы имевшихся платежах фирме, собиравшей для нее бутылки для утилизации. Также возникло подозрение, что в обмане принимала участие и преступная организация с севера страны.
Источник, знакомый с данными следствия, отметил: "Страшно даже подумать, на какие цели шли эти деньги. Арестованный бизнесмен имел непосредственное отношение к семье Абу-Латиф. Речь идет о настоящей машине по отмыванию средств, действовавшей несколькими методами и укравшей миллионы шекелей. Речь идет о крупной и известной в Израиле фирме. Ее связь с преступными элементами вызывает большую тревогу. В доме у владельца компании было найдено более миллиона шекелей наличными".