Отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями при "Лахав-433" вместе с Налоговым управлением задержал 10 подозреваемых, занимавшихся различными махинациями с квитанциями. Как говорят в полиции, подозреваемые оформили фиктивные финансовые документы на общую сумму в 3,5 млрд шекелей и украли около 850.000 шекелей из государственных средств. Об этом стало известно во вторник, 16 июля.
Видео: пресс-служба полиции
Из расследования, которое перестало быть тайным вместе с арестом подозреваемых, выяснилось, что адвокат из Кафр-Касема обнаружил несколько фирм, не ведущих активную бизнес-деятельность. Он поставил в их главе подставных лиц и через них занимался распространением фиктивных квитанций. Кроме того, подозреваемый занимался и оформлением фиктивных документов для расчетов НДС от имени компаний, находившихся на грани банкротства и закрытия.
Среди арестованных - адвокаты из Кафр-Касема и Иерусалима. Шесть других подозреваемых также задержаны для дачи показаний. Еще десятки будут приглашены для свидетельских показаний впоследствии.
В ходе обысков в домах подозреваемых было конфисковано многочисленное имущество: машины класса люкс, объекты недвижимости, золотые украшения, часы престижных марок, золото, огромные суммы наличных, компьютеры и документы.