Конфиденциальные документы страховой корпорации Lloyd's в Великобритании позволили вскрыть незаконные финансовые операции Ирана, направленные на финансирование ливанской группировки Хизбалла. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря, из публикаций издания Iran International, которое связано с иранской оппозицией и поддерживается Саудовской Аравией.
По данным журналистов, страховые документы проливают свет на деятельность разветвленной сети торговцев золотом, созданной в Южной Америке.
Публикация Iran International
Золотые слитки, поступающие из Венесуэлы, переправляются в Иран, а затем в Турции они продаются за твердую валюту. Полученные таким образом средства используются для оплаты операций Хизбаллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Отправной точкой расследования стало задержание в столице Аргентины Буэнос-Айресе самолета с иранским экипажем. Власти заподозрили пятерых задержанных иранцев в сотрудничестве с подразделением Силы Кудса в составе КСИР.
Самолет прибыл из Мексики в Аргентину, у него был выключен передатчик, чтобы не допустить отслеживания рейса. Лайнер выполнял полет в интересах компании Emtrasur, принадлежащей правительству Венесуэлы. При этом, cогласно полученным данным, самолет принадлежит иранской компании Mahan Air.
На борту грузового самолета находились 16 членов экипажа, что привлекло внимание властей и возбудило подозрения.
Пилотом был Голмирза Гасеми, в прошлом гендиректор иранской авиакомпании Fars Air, которая ранее осуществляла поставки оружия Хизбалле в Сирии и Ливане. Он был задержан, а затем отпущен на свободу после допросов.
Через шесть дней после его освобождения страховщики из Lloyd's в конфиденциальном предупреждении проинформировали своих клиентов о том, что Корпус стражей исламской революции и Хизбалла используют международные перевозки для переправки золота из Венесуэлы в Иран и последующего финансирования террористической деятельности в обход санкций.
Согласно отчету, Иран продает нефть Венесуэле, за что получает в качестве оплаты золотые слитки. Затем золото тайно доставляют в Иран. Следующий этап - продажа драгоценного металла на черном рынке Турции. Вырученная валюта направляется Хизбалле.
Как сообщают СМИ в Аргентине, есть несколько самолетов, перевозящих золото из Каракаса (Венесуэла) в Тегеран. Раскрытие иранской нелегальной схемы стало возможным после того, как аргентинская полиция задержала один из них и смогла установить личности тех, кто был причастен к незаконным операциям по перевозке золота.
По данным расследователей, это лишь один из тайных каналов, которые позволяют Ирану проводить многомиллионные денежные переводы и финансирование Хизбаллы и других террористических группировок в обход жестких западных санкций.