В Израиле распространяется новый вид мошенничества. Об этом предупредило общественность Управление ценных бумаг (רשות ניירות ערך) в понедельник, 3 апреля. В специальном сообщении граждан просят проявлять особую бдительность и осторожность в отношении лиц, предлагающих услуги по инвестициям. Подчеркивается, что поводом для обращения к общественности стали жалобы на самозваных "финансовых посредников" и "консультантов".
"В последнее время участились жалобы от граждан, которые перевели средства на неконтролируемые государством счета и не добились возврата денег, - сказано в сообщении Управления ценных бумаг. - Анализ этих жалоб позволил выявить характерные стереотипы поведения мошенников".
Как правило, предложения поступают к пользователям соцсетей - не только на иврите, но и на других широко распространенных в Израиле языках (русском, английском, французском, арабском). Часто они сопровождаются ссылками на сайты зарубежных "инвестиционных компаний" и "брокерских контор".
В управлении установили, что злоумышленники, не имеющие лицензии на ведение бизнеса, обращаются к гражданам, выдавая себя за инвестиционных менеджеров, консультантов по операциям с криптовалютой, брокеров. Любой представитель этих профессий в Израиле должен быть зарегистрирован Управлением ценных бумаг или иной государственной регулирующей структурой.
Получив предложение, следует потребовать номер лицензии. Кроме того, личные данные обратившегося с предложением лица можно сверить со списками, имеющимися в Управлении ценных бумаг и других госучреждениях. Эти списки опубликованы на ведомственных сайтах. Поисковая страница Управления ценных бумаг на иврите - здесь.
Перевод средств финансовому посреднику, не имеющему лицензии и не находящемуся под контролем государства, - часто встречающийся элемент мошеннической схемы. В Управлении ценных бумаг подчеркивают, что неконтролируемые инвестиции сами по себе не являются незаконными, однако любое обращение к рядовым гражданам с предложением выгодно инвестировать относительно скромную сумму должно сразу же вызвать подозрения.
Управление ценных бумаг предупреждает, что граждане, воспользовавшиеся услугами самозванных "посредников", "консультантов" и "брокеров", рискуют потерять вложенные средства и остаться без юридической защиты.
Израильтян просят не торопиться с рассмотрением предложений об инвестициях, поступивших через соцсети или по телефону, проявлять бдительность, задавать вопросы и проверять полученную информацию.