Окружной суд Тель-Авива признал виновными братьев Менаше и Арика Мор в серии налоговых преступлений, мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве и угрозах. Об этом стало известно в среду, 18 декабря.
Братья вместе со своим бизнес-партнером Эялем Бен-Наимом, живущим в Испании, создали сайт по онлайн-продаже билетов на спортивные и музыкальные мероприятия. Работой сайта руководили в основном сотрудники местной компании в Израиле - INTCO. Несмотря на успешную бизнес-деятельность, которая привела к огромным доходам - около 45 млн евро, в налоговую службу Израиля об этих доходах не сообщалось вообще.
Согласно судебному постановлению, братья переводили доходы на счета фиктивных компаний за рубежом, а также на личные счета родственников. Впоследствии часть средств были инвестированы в недвижимость и автомашины, также записанные на членов семьи.
Первоначальный вариант обвинительного заключения включал в себя также два крупных мошенничества, связанных с деятельностью по продаже билетов, но в ходе судебного разбирательства были прояснены дополнительные обстоятельства, которые уменьшили часть обвинений. В конце концов прокуратура решила вычеркнуть эти два эпизода из окончательного варианта обвинительного заключения.
Суд принял доводы прокуратуры и постановил, что бизнес по продаже билетов действительно велся из Израиля и что именно сотрудники местной компании осуществляли основную деятельность, приносящую доход компании. Суд отклонил версию адвокатов, заявив, что не считает достоверными версии подсудимых и свидетелей защиты, назвав их бездоказательными.
Что касается главного обвинения - уклонения от уплаты налогов, суд обвинил братьев Мор в сокрытии доходов в размере 170 млн шекелей в течение 5 лет, а также в сокрытии дополнительной суммы (ее точные объемы неизвестны) в 2014 году. Сами братья обвинены в уклонении от уплаты налогов от личных заработков в размере 41 млн шекелей.