Прокуратура готовится подать обвинительное заключение с привязкой к слушанию против 32-летнего Оведа Коэна из Арсуфа (деревня в центре Израиля) за укрывательство от уплаты налогов и отмывание капитала, сообщает во вторник, 14 января, экономическое издание "Калькалист".
По данным следствия, в 2018-2023 году Коэн заработал на торговле криптовалютой 47,6 млн шек, из которых 35 млн скрыл от уплаты налогов. Другими словами, он задекларировал для уплаты налогов лишь 12 млн шекелей.
Сделки подозреваемый проводил на зарубежных интернет-платформах, но вел деятельность из Израиля. Коэн открыл счета в зарубежных банках, используя второе гражданство. При этом Коэн подавал фиктивные отчеты и декларации о доходах в израильские фискальные органы, утверждает следствие.
Полученные незаконным путем 4,6 млн долларов он отмывал через биржи криптовалют, часть из которых потратил на приобретение квартиры в Португалии.
Подробности на иврите читайте здесь