Израильтян предупредили: не сообщите о счетах за границей – попадете за решетку

Как избежать уголовного преследования за сокрытие информации о вкладах и имуществе

Вести-Ynet|Опубликовано: 20.11.19 , 19:20

Вход в здание Налогового управления в Иерусалиме. Фото: Алекс Коломойский

"Те, кто молчит о своих вкладах в зарубежных банках, должны знать, что молчание работает против них, - сказал в среду, 20 ноября, бывший директор Налогового управления Дорон Арбели. - Израиль начал получать из-за рубежа информацию о вкладчиках".

Подключайтесь к Telegram-каналу "Вестей"

Поводом для интервью с Арбели стал арест троих израильских граждан, которых подозревают в сокрытии от налогов крупных сумм и в других финансовых нарушениях (подробнее об этом см. ниже). Их арест был произведен на основе информации, полученной от зарубежных банков.

Арбели напомнил о том, что срок действия налоговой амнистии для владельцев капитала за рубежом, объявленной в 2012 году, истекает 31 декабря. Амнистия, известная как операция "Гилуй ми-рацон" ("Добровольное раскрытие"), позволяет избежать уголовного преследования, сообщив властям о движимом и недвижимом имуществе в других странах.

По словам бывшего главы Налогового управления, передача информации от вкладов – неотъемлемая часть глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег, черной экономикой и международным мошенничеством.

"Сначала в Соединенных Штатах приняли федеральный акт о налоговой дисциплине, обязавший всех граждан США сообщать властям о своих капиталах и доходах в любой стране мира, - напомнил Дорон Арбели. - Затем по инициативе государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD) был разработан единый стандарт отчетности, который сегодня действует более чем в 90 странах".

- Означает ли это, что я должен сообщить Налоговому управлению о счете в иностранном банке, даже если там всего несколько тысяч долларов?

- Безусловно! Причем законы, обязывающие вас это делать, существуют давным-давно. Если вы отчитываетесь, это не означает, что вам начислят налог. Главное – сообщить о капитале. А брать с него налог или нет, решит Налоговое управление. У нас очень долго давали гражданам поблажки, предоставили амнистию, но ее срок истекает.

- Молчание может привести за решетку?

- Конечно. Если гражданин систематически скрывал сведения о доходах и имуществе, то его могут приговорить к лишению свободы. Если отчитается о них в ближайшие дни или недели, до 31 декабря, то под суд не пойдет, дело закончится взысканием налога. Многие уже воспользовались амнистией. Я призываю сделать это всех, кому есть о чем заявить.

- Вы думаете, что прекращение действия амнистии нанесет удар по теневой экономике?

- Я не думаю, что это убьет теневую экономику. Определенный процент людей всегда будет искать любые способы уклонения от уплаты налогов. Но ужесточение мер к тем, кто скрывает капитал, позволит уменьшить масштаб этого явления. За границей это уже происходит. Раньше банки неохотно делились информацией с властями, теперь они обязаны это делать, и данные поступают ко всем участникам соглашения о CRS – едином стандарте отчетности.

За что арестовали троих израильтян

Арест жителя Тель-Авива Аарона Винклера был произведен на основании данных, полученных в рамках соглашения о CRS. Винклер, занимавшийся импортом автомобильных запчастей, в 2015 году воспользовался налоговой амнистией и сообщил о своих доходах, полученных до 2014 года. Затем он ежегодно подавал налоговую декларацию. Как выяснилось, в этом документе он забывал упомянуть о вкладе в зарубежном банке на сумму, эквивалентную 1,85 млн шекелей.

Попутно выяснилось, что с целью списания средств Винклер выплачивал своей сестре высокую зарплату, хотя фактически она не работала в его компании. За два года сестра подозреваемого незаконно получила 1,38 млн шекелей.

Суд освободил Аарона Винклера из-под стражи с рядом ограничительных условий.

Супруги Шай Цур и Майя Банков-Цур, жители кибуца Мишмар ха-Эмек, были задержаны на основании информации, полученной из Норвегии. Выяснилось, что в одном из норвежских банков у пары имелся счет, на котором хранилась крупная сумма: 6,6 млн крон (2,5 млн шекелей).

Супруги не сообщали израильским властям ни о существовании счета, ни тем более о процентных начислениях на свой вклад.

После дознания подозреваемые были освобождены из-под ареста с рядом ограничительных условий.