"Меня обобрали и оболгали": хозяйка финансовой пирамиды ответила на обвинения
Прокуратура: Инбаль Ор обманула сотни клиентов и скрыла от налогов 81 млн шекелей
"В этом деле я не преступник, а жертва", - написала на своей странице в Facebook Инбаль Ор, создательница крупнейшей в истории Израиля финансовой пирамиды, комментируя предъявленные ей обвинения в нарушении налогового законодательства.
В понедельник, 9 сентября, Ор впервые прокомментировала обвинительное заключение, которое было представлено в мировой суд в Тель-Авиве пятью днями раньше, 4 сентября.
41-летней Инбаль Ор инкриминируется сокрытие от государства доходов на сумму 81 млн шекелей. Прокуратура требует уплатить с этих доходов НДС в размере 11,5 млн шекелей. К ответственности привлечен и Дрор Гилади, бывший финдиректор группы "Ор Сити НАДЛАН".
Ор, которую в Израиле называли королевой купонных распродаж, с самого начала расследования утверждала, что стала жертвой мошенников, которые обманом втянули ее в незаконные махинации. На этом она намерена настаивать и в ходе судебного процесса.
"В последние годы я не раз обращалась в органы правосудия, - написала Инбаль Ор в Facebook, - и убедилась лишь в том, что никакого правосудия у нас нет. Есть лишь коррупция. В стране орудует мафия. Меня просто-напросто обобрали".
Создательница израильской финансовой пирамиды хочет работать фотомоделью
"Хочу напомнить о том, кто я такая, - продолжила обвиняемая. - Всего три с половиной года назад я считалась одним из ведущих израильских предпринимателей в сфере недвижимости, контролировала 17 компаний, помогла тысячам семей приобрести жилье".
По словам Ор, она стала жертвой клеветнической кампании, развернутой против нее в СМИ: "Говорили, будто я обираю клиентов и скрываю доходы, втянули меня в юридическую волокиту, объявили банкротом… Я поняла, что в Израиле нет ни справедливого суда, ни свободной прессы".
"Меня обобрали и вышвырнули на улицу, - заявила бизнес-леди. - У меня отобрали машину и мебель. Скоро выйдет телесериал, в котором я расскажу всю правду - и о покушении на мою жизнь, и об угрозах".
Несмотря на все свое недоверие к системе правосудия, Инбаль Ор рассчитывает на благоприятный исход судебного процесса: "Я уверена в том, что в ходе судебных прений будет установлена истина и мои мучения закончатся".
История финансовой пирамиды
Напомним, что Инбаль Ор занялась купонными распродажами в 2009 году. Клиентам предлагалась возможность приобретения жилья в Гуш-Дане по ценам ниже рыночных. Деятельность Ор по организации покупательских групп для приобретения недвижимости ("квуцот рехишат НАДЛАН") получила широкое освещение в израильских СМИ. В начале 2010-х она вела еженедельную радиопрограмму, посвященную покупке жилья.
В феврале 2016 года Инбаль Ор вызвали на допрос в Налоговое управление по подозрению в сокрытии доходов от налогообложения. В апреле того же года был издан ордер на временный арест ее личного имущества - квартир, частных домов, автомобилей и драгоценностей. Впоследствии часть имущества была распродана с аукциона.
5 апреля 2016 года окружной суд в Тель-Авиве постановил расформировать компанию "Ор Сити НАДЛАН", которой руководила Инбаль Ор, и издал запрет на выезд подозреваемой за пределы Израиля. Судья назвал компанию по организации купонных распродаж финансовой пирамидой, не имевшей собственного капитала и существовавшей исключительно на взносы клиентов.
Тем временем полиция Израиля приступила к расследованию подозрений в отношении Инбаль Ор. Ей инкриминировались мошенничество, фальсификация финансовой отчетности и другие правонарушения.
На время следствия Инбаль Ор была помещена в камеру предварительного заключения в тюрьме "Неве-Тирца" и освобождена лишь после того, как уплатила залог в размере 12.000 шекелей. 23 июля 2017 года окружной суд в Тель-Авиве постановил изъять часть залога, внесенного Инбаль Ор, в счет компенсации ущерба ее клиентам, и увеличил сумму залога на 20.500 шекелей.
Как сообщали "Вести", в ноябре 2018 года налогово-экономический отдел государственной прокуратуры уведомил Инбаль Ор о намерении привлечь ее к уголовной ответственности за ряд правонарушений, главное из которых - сокрытие от налогообложения доходов в размере 150 млн шекелей.
"Королеву купонных распродаж" обвинят в сокрытии 150 млн шекелей от налогов
Прокуратура перечислила подозрения, которые лягут в основу обвинительного заключения. Ор инкриминировались:
- нарушения законов об НДС, подоходном налоге и защите интересов потребителя
- преступления, совершенные в отношении клиентов ее компаний при отягчающих обстоятельствах
- обман управляющего банком.
Обвинительное заключение было предъявлено лишь спустя 10 месяцев после заявления прокуратуры. Сумму скрытых от налогообложения доходов в окончательной версии документа уменьшили почти вдвое ввиду трудностей с получением доказательств.
