Афера на миллионы: полиция раскрыла международную сеть по отмыванию капитала
Среди задержанных - известный футболист прошлого и свидетель обвинения по нашумевшему делу
Полиция арестовала в воскресенье, 26 мая, четырех подозреваемых и задержала еще пятерых, в числе которых - известный израильский футболист прошлых лет, игравший в Высшей лиге. Все они проходят по делу, связанному с отмыванием капитала, получением материальных благ обманным путем, участием в преступной организации и сокрытием доходов. Среди арестованных имеется и свидетель обвинения по делу 512, по которому проходят главари израильских преступных организаций.
Из полиции сообщили, что речь идет о тайном расследовании, которое продолжалось несколько месяцев. "Это расследование выходит за пределы Израиля, - говорится в сообщении. - Речь идет об отмывании капитала на миллионы шекелей, которое происходило в течение длительного времени".
Подозреваемые были задержаны в ходе совместного розыска, проведенного отделом полиции по расследованию коррупционных преступлений и отделом "Яалом" (отдел по борьбе с организованной преступностью, действующий в рамках Налогового управления). Кроме того, сообщается, что расследование велось при помощи Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора, а также при поддержке отдела прокуратуры Налогового управления.
Согласно данным полиции, подозреваемые переводили деньги из европейских стран в Израиль, не отчитываясь о переводах в Налоговом управлении. Согласно подозрениям, участники аферы использовали систему "хавала" - неформальную финансовую систему на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, распространенную в странах Азии и на Ближнем Востоке.
Разведывательные организации на Западе хорошо знакомы с работой этой системы, через которую происходит и финансирование террористов. Преступные организации также широко пользуются ее услугами.
По этой системе переводы денег осуществляются между подпольными точками по обмену валюты из разных стран, которые находятся в связи друг с другом и ведут подпольную регистрацию переведенных средств. Как правило, речь идет о "черных" деньгах преступников, которые хранятся за границей у подставных лиц.
