Ди Каприо не помог: Бар Рафаэли пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов
Фото топ-модели с кинозвездой не произвели ни малейшего впечатления на судью
Суд Центрального округа отклонил апелляцию топ-модели Бар Рафаэли, утверждавшей, что неправомерно обвинять ее в сокрытии доходов за 2007-2014 годы, поскольку в этот период она не проживала в Израиле.
Решение суда позволяет государству предъявить Рафаэли обвинение в уклонении от налогообложения, финансовых махинациях и отмывании капитала. Власти намерены выступить с требованием об уплате налогов в размере 16 млн шекелей.
"Изучив аргументы родственников подательницы апелляции, показания ее зарубежных друзей и многочисленных свидетелей, я пришел к выводу, что в рассматриваемый период средоточие жизни Рафаэли находилось в Израиле", - заявил судья Шмуэль Боренштейн.
Бар Рафаэли: "Я не очень-то хотела вести "Евровидение"
Налоговое управление, в свою очередь, предъявило договор об аренде квартиры в Тель-Авиве, заключенный братом Рафаэли в 2009 году. По мнению налоговиков, этот документ дает исчерпывающее представление о том, где проживала топ-модель в обсуждаемый период.
Сама Рафаэли утверждала, что большую часть времени проводила в квартире Ди Каприо в Нью-Йорке и в доме ее родственника в Лос-Анджелесе. Однако в рассматриваемый период она ни разу не указала эти адреса в документах в качестве своего постоянного адреса.
К делу были приобщены показания технических работников здания, указывающие на то, что топ-модель находилась в комплексе не в качестве гости, а на правах постоянного жильца.
Что же касается пребывания Рафаэли в Лос-Анджелесе, то, как показали результаты расследования, в 2009 году она провела там 61 день, а в 2010 – 109 дней.
Судья обязал Бар Рафаэли оплатить экстраординарные судебные издержки в размере 120.000 шекелей.
Бизнес топ-модели: что и где Бар Рафаэли утаила от израильских налоговиков
Как сообщали "Вести", 3 января прокуратура уведомила Рафаэли о том, что она предстанет перед судом. Это произойдет после проведения предварительных слушаний. Родителей Бар Рафаэли, Ципи и Рафи, подозреваемых в преступлениях согласно статье "отмывание капитала", прокуратура также намерена привлечь к уголовной ответственности.
В списке обвинений, которые могут быть предъявлены Бар Рафаэли, - сокрытие от налогообложения доходов в размере 32 млн шекелей, полученных с 2009 по 2014 год. А в период с 2005 по 2007 год, согласно материалам дела, Бар и ее мать скрыли от налогового ведомства доходы на сумму около 6 млн шекелей.
По данным следствия, большая часть доходов была получена через компании, созданные Рафаэли за рубежом, – Sweet Life (Сингапур), Avecio (Кипр) и Tamako (Виргинские острова). Согласно действующей в Израиле ставке налога на корпоративную прибыль, Бар Рафаэли должна была уплатить с этих доходов Налоговому управлению не менее 8 млн шекелей.
Отметим, что максимальное наказание за подобное правонарушение – 7 лет лишения свободы и штраф, вдвое превышающий сумму скрытых от налогообложения средств.
В центре внимания следователей оказался период с 2009 по 2012 год, когда Рафаэли встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. За это время она заработала около 23 млн шекелей, о которых отчиталась перед налоговыми службами, однако пыталась доказать, что в момент получения дохода проживала за пределами Израиля и, соответственно, не должна делиться деньгами с израильской казной.
Так, Управлению подоходного налога США Рафаэли сообщила об 1,6 млн шекелей, полученных в 2011 году, и об 1,1 млн - в 2010-м. В Европе ее заработок составил 6,2 млн шекелей в 2010 году и 4,2 млн - в 2009-м.
В одном лишь 2009 году на банковский счет супермодели поступил дивиденд от кипрской компании Avecio в размере 1,9 млн шекелей. Ценные бумаги других компаний принесли ей 210.000 шекелей. При этом в 2008-2009 годах Рафаэли получила 800.000 шекелей в виде частичного возврата налогов, уплаченных за границей.
Израильские власти отказались принять аргументы манекенщицы, которая утверждала, что зарабатывала деньги, проживая за пределами страны. Подсчитав дни, проведенные Рафаэли в Израиле за три года, Налоговое управление постановило считать ее налоговым резидентом – со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязанностями.
В случае Рафаэли, как утверждают следователи, имели место: умышленное сокрытие доходов, вовлечение родителей в налоговые махинации, использование кредитных карт на имя матери и операции на счетах компаний, не признанных израильскими налоговыми властями.
Так, только в 2007 году на счета подконтрольной Рафаэли компании Sweet Life (Сингапур) были вложены 766.102 евро, 304.100 долларов и 42.899 фунтов стерлингов. Если бы Налоговому управлению Израиля было известно об этих поступлениях, то полученные суммы обложили бы налогом в соответствии с действующими правилами.
Согласно подготовленному заключению, Ципи Рафаэли подозревается в сокрытии 2,9 млн шекелей. Эти деньги, полагают в прокуратуре, она получила в качестве комиссионных, выплаченных ей как агенту Бар Рафаэли. Средства переводились непосредственно на зарубежные банковские счета манекенщицы.
Кроме того, следователи подозревают, что Бар Рафаэли не задекларировала доходы в размере 3,1 млн шекелей, полученные в Израиле в период с 2010 по 2014 год. Речь идет о материальных благах, которые супермодели предоставляли различные компании, оплачивавшие аренду помещений, прокат или лизинг престижных автомобилей и т. п.
Закон предоставляет подозреваемым возможность проведения предварительных слушаний в прокуратуре. И лишь по итогам этих консультаций будет приниматься решение о передаче обвинительного заключения в суд.
Подробнее на иврите читать здесь
