Арье Дери подозревается в сокрытии налогов на 2 миллиона шекелей
Основанием для расследования стали действия на банковских счетах Дери и членов его семьи
Как стало известно 20 ноября, полиции удалось собрать улики, на основании которых она рекомендовала отдать Дери под суд по обвинению в даче заведомо ложных показаний, обмане и нарушении общественного доверия, сокрытии налогов, отмывании капитала и попытке помешать следствию.
Основанием для расследования стали действия на банковских счетах Дери и членов его семьи до и после его возвращения в политику по окончании периода тюремного заключения и "карантина".
Подозрение на получение министром взяток не подтвердилось.
Налоговое управление пояснило, что его следственная группа подала не рекомендации, а выводы из расследования, в которых говорится, что против Дери удалось собрать улики, оправдывающие подачу против него обвинительного заключения по нескольким сомнительным сделкам.
Первая касается продажи министром квартир и земли в иерусалимском квартале Гиват-Шауль его брату Шломо Дери. Хотя Налоговое управление было поставлено в известность об этих сделках, заявленная сумма была на 50% ниже реальной.
Вторая касается приобретения участка земли в поселке Сафсуфа на севере. Продавец получил за него полмиллиона шекелей наличными в обход Налоговой службы, а недвижимость была записана на имя дочери Дери. Помимо этого, трое подрядчиков и ремонтник, занимавшиеся строительством дома на участке, получали зарплату наличными без уведомления Налоговой службы.
В третьем попавшем под расследование случае Дери подозревался в сокрытии от налоговиков факта перевода на его счет денег от бизнесменов.
Четвертый случай касается получения Дери ссуды в размере 200 тысяч шекелей от бизнесмена Илана Шараби. Это произошло в тот период, когда Дери не занимал никаких должностей ни в кнессете, ни в правительстве. После прихода в кнессет он не сообщил о ссуде ни председателю кнессета, ни государственному контролеру. В итоге ссуду он так и не вернул, но при этом содействовал юридическим интересам Шараби.
Следствие и основные подозрения
Тайное расследование было начато следователями спецотдела "Лахав-433" совместно с Налоговым управлением после выявления "странной активности" на банковских счетах лидера ШАСа и членов его семьи. Тогда же появилась информация о возможной причастности Арье Дери к назначению приближенного российско-израильского миллиардера Михаила Мирилашвили на пост городского раввина Лода. В этой связи сообщалось, что в "ответ на любезность Дери" миллиардер и его сын перевели крупную сумму в НКО, возглавляемое Яфой Дери, супругой министра внутренних дел.
Включен ли этот эпизод в окончательный вариант дела, на данном этапе неясно.
В апреле 2016 года расследование перешло в открытую фазу, но только в мае 2017 года министр Арье Дери был допрошен в качестве подозреваемого. После этого в деле появились дополнительные эпизоды, свидетельствующие, по мнению полиции, о корыстных мотивах в деятельности главы МВД. В частности, речь шла о возможных злоупотреблениях при заключении сделок на приобретение земельных участков в Иерусалиме.
Также в полиции заявили, что переводы денег осуществлялись как до назначения Дери на пост министра, так и после.
Полиция намерена привлечь к ответственности брата Арье Дери - адвоката Шломо Дери, который занимает пост заместителя главы Еврейского национального фонда (ККЛ). По данным следствия, он причастен к налоговым махинациям на миллионы шекелей, отмыванию капиталов и другим правонарушениям.
В полиции также заявляют, что намерены выделить дополнительные эпизоды, связанные со злоупотреблениями Дери и его приближенных, в отдельное производство. Имеющиеся же материалы будут переданы в прокуратуру в ближайшие дни.
Арье Дери: министр с уголовным прошлым
Арье Дери родился в 1958 году в Марокко. В 1968 году семья через Марсель перебралась в Израиль и поселилась в Бат-Яме. Учился в йешиве "Хеврон" в Иерусалиме, где познакомился с раввином Давидом Йосефом, сыном рава Овадьи Йосефа и братом нынешнего главного сефардского раввина Израиля.
В 1990 году против него было возбуждено уголовное дело по результатам журналистского расследования Мордехая Гилата в газете "Едиот ахронот".
10 июня 1990 года полиция провела обыск в рабочем кабинете Дери в МВД и изъяла документы. Полиция среди прочего подозревала его в получении взятки в размере 150.000 долларов от руководства йешивы "Лев ле-баним", а также в незаконном перечислении крупных денежных сумм из бюджета МВД некоммерческим и религиозным организациям. При этом первоначально выдвигалась версия, что часть этих организаций были подставными.
Обвинительное заключение против Дери было подано 20 июня 1993 года. Многие эпизоды, которые проверялись в ходе следствия, в него не вошли, так как подкрепить подозрения надежной доказательной базой не удалось.
В итоге Дери был обвинен в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении общественного доверия, фальсификации документов.
Дери оставался главой МВД в правительстве Рабина даже после подачи обвинительного заключения, но вмешался БАГАЦ, постановивший, что Дери должен уйти. Он подал в отставку и отказался от депутатской неприкосновенности.
Суд над Дери продолжался почти пять лет. В 1999 году окружной суд Иерусалима после 400 заседаний вынес приговор: 4 года тюремного заключения и штраф в размере 250.000 шекелей. Рассматривая апелляцию адвокатов Дери, Верховный суд Израиля сократил срок на год.
В сентябре 2000 года Дери начал отбывать тюремное наказание. На свободу он вышел 15 июля 2002 года.
В 2003 году мировой суд Иерусалима признал Арье Дери виновным в нарушении общественного доверия и приговорил его к 3 месяцам условно и штрафу в 10.000 шекелей.
В октябре 2012 года, перед выборами в кнессет XIX созыва, Арье Дери возвратился в руководство партии ШАС, однако из-за конфликта с раввином Йосефом отказался от места в кнессете. В парламент он вернулся в марте 2015 года, а потом и в правительство.
10 января 2016 года правительство единогласно утвердило назначение Арье Дери на пост министра внутренних дел Израиля. С 11 января 2016 года он занимает эту должность.
