Дело "Черный бриллиант": полиция сравнила компанию Леваева с наркоторговцами
Следователь рассказал о криминальных схемах в окружении алмазного короля Израиля
"Компания Леваева действовала как преступная организация", - заявил представитель полиции на заседании мирового суда в Ришон ле-Ционе, где слушалось ходатайство о продлении ареста подозреваемых в контрабанде драгоценных камней.
По словам представителя полиции, выступившего в суде в воскресенье, 11 ноября, принадлежащая Льву Леваеву компания LLD ввозила в Израиль бриллианты такими же методами, какими пользуются международные сети наркоторговцев.
Напомним, что 5 ноября портал Ynet предал огласке дело, получившее у следователей кодовое название "Черный бриллиант". Речь идет о нелегальном ввозе в Израиль партии бриллиантов стоимостью в несколько десятков миллионов шекелей. Один из фигурантов дела - сотрудник предприятия, принадлежащего израильскому предпринимателю, миллиардеру Льву Леваеву.
На заседании мирового суда 11 ноября арест троих подозреваемых, в том числе Звулуна Леваева (сына владельца LLD), был продлен на трое суток. Еще один подследственный переведен под домашний арест.
300 миллионов шекелей в чемодане
"Вести" сообщали о подробностях дела "Черный бриллиант". По данным следователей, на российском предприятии, которое принадлежит Льву Леваеву, действовали две линии, одна из которых была легальна, но прикрывала вторую, где осуществлялись махинации с драгоценными камнями.
Эти сведения отделу полиции по расследованию особо тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ) предоставил государственный свидетель. Он также передал следствию информацию о курьерах, которые нелегально доставляли бриллианты в Израиль.
Госсвидетель раскрыл схему нелегального ввоза ценного груза в еврейское государство. По его показаниям, на российском предприятии получали драгоценные камни для обработки и огранки. Все было оформлено по закону и с соблюдением необходимых процедур. После того как партия была готова, она отправлялась в различные страны, включая Израиль, с уведомлением соответствующих фискальных органов и оформленной по закону документацией.
Параллельно на завод поступали незарегистрированные камни, откуда после обработки курьеры доставляли их в Израиль нелегальным образом, без оформления деклараций и уведомления налоговых органов.
Главный фигурант
В полиции предполагают, что директор завода обеспечивал вывоз нелегальных бриллиантов из России. Согласно подозрениям, шесть лет назад он приехал в Израиль в статусе "тошав хозер" (вернувшийся гражданин) и привез с собой в чемодане бриллианты на сумму в десятки миллионов шекелей.
По версии следствия, подозреваемый продал драгоценные камни на территории Израиля, не уведомляя об этом налоговые власти, как того требует закон. При обыске, который провели в его доме следователи подразделения по борьбе с международными преступлениями, было обнаружено множество накладных ("теудот-мишлоах"), касающихся бриллиантов.
Расследованием занимаются спецподразделение "Лахав-433", а также следователи Налогового управления и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На публикацию значительной части деталей расследования наложен судебный запрет.
Источник в окружении Леваева заявил корреспонденту Ynet, что бывший работник российского завода поссорился со своим работодателем, и они не разговаривают друг с другом уже десять лет.
Компания Льва Леваева LLD прокомментировала сообщения следующим образом: "Компании ничего не известно об инциденте, описанном СМИ. Господин Леваев и принадлежащие ему предприятия действуют в соответствии с принятыми нормами и соблюдая законы. Мы надеемся, что вскоре ситуация прояснится и подозрения окажутся необоснованными".
Лев Леваев: краткое досье
Один из наиболее заметных представителей бухарско-еврейской общины, создатель и президент Всемирного конгресса бухарских евреев, предприниматель и меценат, миллиардер, владелец холдинга Lev Leviev Group и совладелец холдинга "Африка-Исраэль", первый владелец Девятого телеканала.
Лев (Леви) Леваев родился в 1956 году в Ташкенте, в семье Авнера и Ханы. В память о родителях позже были созданы сеть еврейского образования "Ор-Авнер" и фонд "Ор-Хана".
Семья была религиозной. Дед Леваева был репрессирован за религиозные убеждения и сослан в Сибирь. Отец, который еще в советском Узбекистане сумел стать долларовым миллионером, заведовал крупным магазином в Ташкенте. По некоторым данным, значительную часть состояния, в том числе алмазы, ему удалось вывезти в Израиль.
Лев Леваев получил религиозное еврейское образование, которое продолжил после репатриации в Израиль (1971 год) в йешиве ХАБАДа "Кирьят-Малахи".
Служил в ЦАХАЛе в войсках связи, работал огранщиком в алмазно-шлифовальной мастерской "Зотар" в Кирьят-Малахи, вскоре открыл свое дело. Говорили, что коммерческому успеху Леваева способствовал удачный брак на дочери крупного бизнесмена в алмазной сфере.
В числе преимуществ алмазного бизнеса Леваева было применение им новейших технологий: он первым начал использовать для обработки алмазов лазер, а также внедрять специальное программное обеспечение, позволяющее моделировать на компьютере различные варианты огранки.
В 1986 году Лев Леваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.
В 1980-е годы Леваев приобретает акции компании "Африка-Исраэль", а в 1997-м становится владельцем и председателем совета директоров.
Лев Леваев был первым владельцем телеканала "Израиль плюс", который позже был преобразован в Девятый канал ИТВ.
С декабря 2008 года предприниматель живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира его корпорации AFI Development.
Женат, является отцом девятерых детей. Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003).
