Дело "Черный бриллиант": госсвидетель рассказал о тайном конвейере на российском заводе Леваева
Директор российского предприятия обеспечивал доставку нелегальных камней в еврейское государство. Позже он сам приехал в Израиль с чемоданом бриллиантов
В понедельник, 6 ноября, суд разрешил к публикации имя одного из задержанных по делу – это Звулон Леваев, сын миллиардера Льва Леваева.
Следователям предстоит проверить показания государственного свидетеля, согласно которым на российском предприятии компании LLD, принадлежащей Льву Леваеву, где на законных основаниях обрабатывали драгоценные камни, также действовала линия по подготовке бриллиантов к контрабанде в Израиль.
Кроме того, государственный свидетель раскрыл схему нелегального ввоза ценного груза в еврейское государство. Так, по его показаниям, на российском предприятии получали драгоценные камни для обработки и огранки. Все было оформлено по закону и с соблюдением необходимых процедур. После того как партия была готова, она отправлялась в различные страны, включая Израиль, с уведомлением соответствующих фискальных органов и оформленной по закону документацией.
Параллельно на завод поступали незарегистрированные камни, откуда после обработки курьеры доставляли их в Израиль нелегальным образом, без оформления деклараций и уведомления налоговых органов.
Следствие предполагает, что директор завода обеспечивал вывоз нелегальных бриллиантов из России. Согласно подозрениям, шесть лет назад он приехал в Израиль в статусе "тошав хозер" (вернувшийся гражданин) и привез с собой в чемодане бриллианты на сумму в десятки миллионов шекелей.
Сам Лев Леваев в данный момент находится за границей, и неясно, собирается ли полиция допрашивать его по этому делу.
300 миллионов шекелей в чемодане
Напомним, что утром 5 ноября портал Ynet предал огласке дело, получившее у следователей кодовое название "Черный бриллиант". Речь идет о контрабанде в Израиль крупной партии бриллиантов. Один из фигурантов дела - сотрудник предприятия, принадлежащего израильскому предпринимателю, миллиардеру Льву Леваеву.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый работал на одном из заводов Леваева в России, а шесть лет назад он приехал в Израиль в статусе "тошав хозер" (вернувшийся гражданин) и привез с собой в чемодане бриллианты общей стоимостью десятки миллионов шекелей.
Источник в окружении Леваева заявил корреспонденту Ynet, что бывший работник российского завода поссорился со своим работодателем, и они не разговаривают друг с другом уже десять лет.
Полиция предполагает, что подозреваемый продал драгоценные камни на территории Израиля, не уведомляя об этом налоговые власти, как того требует закон. При обыске, который провели в его доме следователи подразделения по борьбе с международными преступлениями, было обнаружено множество накладных ("теудот-мишлоах"), касающихся бриллиантов.
Компания Льва Леваева LLD прокомментировала сообщения следующим образом: "Компании ничего не известно об инциденте, описанном СМИ. Господин Леваев и принадлежащие ему предприятия действуют в соответствии с принятыми нормами и соблюдая законы. Мы надеемся, что вскоре ситуация прояснится и подозрения окажутся необоснованными.
Лев Леваев: краткое досье
Один из наиболее заметных представителей бухарско-еврейской общины, создатель и президент Всемирного конгресса бухарских евреев, предприниматель и меценат, миллиардер, владелец холдинга Lev Leviev Group и совладелец холдинга "Африка-Исраэль", первый владелец Девятого телеканала.
Лев (Леви) Леваев родился в 1956 году в Ташкенте, в семье Авнера и Ханы. В память о родителях позже были созданы сеть еврейского образования "Ор-Авнер" и фонд "Ор-Хана".
Семья была религиозной. Дед Леваева был репрессирован за религиозные убеждения и сослан в Сибирь. Отец, который еще в советском Узбекистане сумел стать долларовым миллионером, заведовал крупным магазином в Ташкенте. По некоторым данным, значительную часть состояния, в том числе алмазы, ему удалось вывезти в Израиль.
Лев Леваев получил религиозное еврейское образование, которое продолжил после репатриации в Израиль (1971 год) в йешиве ХАБАДа Кирьят-Малахи.
Служил в ЦАХАЛе в войсках связи, работал огранщиком в алмазно-шлифовальной мастерской "Зотар" в Кирьят-Малахи, вскоре открыл свое дело. Говорили, что коммерческому успеху Леваева способствовал удачный брак на дочери крупного бизнесмена в алмазной сфере.
В числе преимуществ алмазного бизнеса Леваева было применение им новейших технологий: он первым начал использовать для обработки алмазов лазер, а также внедрять специальное программное обеспечение, позволяющее моделировать на компьютере различные варианты огранки.
В 1986 году Лев Леваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.
В 1980-е годы Леваев приобретает акции компании "Африка-Исраэль", а в 1997-м становится владельцем и председателем совета директоров.
Лев Леваев был первым владельцем телеканала "Израиль плюс", который позже был преобразован в Девятый канал ИТВ.
С декабря 2008 года предприниматель живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира AFI Development.
Женат, является отцом девятерых детей. Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003).
