По делу "Черный бриллиант" арестованы сын и брат Льва Леваева
В окружении израильского алмазного короля отрицают его причастность к контрабанде
Напомним, что утром 5 ноября портал Ynet предал огласке дело, получившее у следователей кодовое название "Черный бриллиант". Речь идет о контрабанде в Израиль крупной партии бриллиантов. Один из фигурантов дела - сотрудник предприятия, принадлежащего израильскому предпринимателю, миллиардеру Льву Леваеву.
300 миллионов шекелей в чемодане
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый работал на одном из заводов Леваева в России (на какой должности, не уточняется, но известно, что на довольно высокой), а шесть лет назад он приехал в Израиль в статусе "тошав хозер" (вернувшийся гражданин) и привез с собой в чемодане бриллианты стоимостью 300 млн шекелей.
Источник в окружении Леваева заявил корреспонденту Ynet, что бывший работник российского завода поссорился со своим работодателем, и они не разговаривают друг с другом уже десять лет.
Полиция предполагает, что подозреваемый продал драгоценные камни на территории Израиля, не уведомляя об этом налоговые власти, как того требует закон. При обыске, который провели в его доме следователи подразделения по борьбе с международными преступлениями, было обнаружено множество накладных ("теудот-мишлоах"), касающихся бриллиантов.
Всего по делу задержаны шесть человек, включая ближайших родственников Леваева. 5 ноября мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил арест всех задержанных на 7 суток. Адвокаты подозреваемых выразили надежду на то, что подозрения скоро рассеются, и их подзащитные выйдут на свободу.
Сам Лев Леваев в данный момент находится за границей, и неясно, собирается ли полиция допрашивать его по этому делу.
Полиция провела обыски в домах подозреваемых в центре страны и конфисковала у них элитные автомобили – в том числе один Mercedes и один Lexus . Задержанным инкриминируют контрабанду бриллиантов, отмывание денежных средств и уклонение от налогов, преступный сговор, получение взяток, фальсификацию документов и ряд других преступлений. Криминальные схемы использовались подозреваемыми на протяжении нескольких лет.
Расследованием занимаются спецподразделение "Лахав-433", а также следователи налогового управления и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На публикацию значительной части деталей расследования наложен судебный запрет.
Компания Льва Леваева LLD прокомментировала сообщения следующим образом: "Компании ничего не известно об инциденте, описанном СМИ. Господин Леваев и принадлежащие ему предприятия действуют в соответствии с принятыми нормами и соблюдая законы. Мы надеемся, что вскоре ситуация прояснится и подозрения окажутся необоснованными.
Лев Леваев: краткое досье
Один из наиболее заметных представителей бухарско-еврейской общины, создатель и президент Всемирного конгресса бухарских евреев, предприниматель и меценат, миллиардер, владелец холдинга Lev Leviev Group и совладалец холдинга "Африка-Исраэль", первый владелец Девятого телеканала.
Семья была религиозной. Дед Леваева был репрессирован за религиозные убеждения и сослан в Сибирь. Отец, который еще в советском Узбекистане сумел стать долларовым миллионером, заведовал крупным магазином в Ташкенте. По некоторым данным, значительную часть состояния, в том числе алмазы, ему удалось вывезти в Израиль.
Служил в ЦАХАЛе в войсках связи, работал огранщиком в алмазно-шлифовальной мастерской "Зотар" в Кирьят-Малахи, вскоре открыл свое дело. Говорили, что коммерческому успеху Леваева способствовал удачный брак на дочери крупного бизнесмена в алмазной сфере.
В числе преимуществ алмазного бизнеса Леваева было применение им новейших технологий: он первым начал использовать для обработки алмазов лазер, а также внедрять специальное программное обеспечение, позволяющее моделировать на компьютере различные варианты огранки.
В 1986 году Лев Леваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.
В 1980-е годы Леваев приобретает акции компании "Африка-Исраэль", а в 1997 становится владельцем и председателем совета директоров.
Лев Леваев был первым владельцем телеканала "Израиль плюс", который позже был преобразован в Девятый канал ИТВ.
С декабря 2008 года предприниматель живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира AFI Development.
Женат, является отцом девятерых детей. Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003).
