Скандал в империи Леваева: сотрудник провез в Израиль чемодан с бриллиантами
Всего по делу о контрабанде на 300 миллионов шекелей задержаны шесть подозреваемых. Израильская полиция провела обыски и конфискации в домах фигурантов
Стали известны новые подробности дела о контрабанде в Израиль бриллиантов в особо крупных размерах, в частности, что одним из фигурантов является сотрудник предприятия, принадлежащего израильскому предпринимателю, миллиардеру Льву Леваеву.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый работал на одном из заводов Леваева в России (на какой должности, не уточняется, но известно, что на довольно высокой), а шесть лет назад он приехал в Израиль в статусе тошав хозер" (вернувшийся гражданин) и привез с собой в чемодане бриллиантов на общую сумму 300 миллионов шекелей.
Полиция предполагает, что подозреваемый продал драгоценные камни на территории Израиля, не уведомляя об этом налоговые власти, как того требует закон. При обыске, который провели в его доме следователи подразделения по борьбе с международными преступлениями, было обнаружено множество накладных ("теудот-мишлоах"), касающихся бриллиантов.
В понедельник, 5 ноября, во второй половине дня мировой суд Ришон ле-Циона рассмотрит вопрос о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.
Как сообщали "Вести", по делу о контрабанде бриллиантов общей стоимостью несколько сот миллионов шекелей задержаны по меньшей мере шесть человек. Также известно, что предполагаются новые аресты – как в Израиле, так и за рубежом.
Сам Лев Леваев в данный момент находится за границей, и неясно, собирается ли полиция допрашивать его по этому делу.
Утром в понедельник, 5 ноября, стало известно, что полиция провела обыски в домах подозреваемых в центре страны и конфисковала у них элитные автомобили – в том числе один Mercedes и один Lexus . Задержанным инкриминируют контрабанду бриллиантов, отмывание денежных средств и уклонение от налогов, преступный сговор, получение взяток, фальсификацию документов и ряд других преступлений. Криминальные схемы использовались подозреваемыми на протяжении нескольких лет.
По имеющимся данным, полиции удалось убедить одного из подозреваемых стать государственным свидетелем.
Расследованием занимаются спецподразделение "Лахав-433", а также следователи налогового управления и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. На публикацию значительной части деталей расследования наложен судебный запрет.
Компания Льва Леваева LLD прокомментировала сообщения следующим образом: "Компании ничего не известно об инциденте, описанном СМИ. Господин Леваев и принадлежащие ему предприятия действуют в соответствии с принятыми нормами и соблюдая законы. Мы надеемся, что вскоре ситуация прояснится и подозрения окажутся необоснованными.
Лев Леваев: краткое досье
Один из наиболее заметных представителей бухарско-еврейской общины, создатель и президент Всемирного конгресса бухарских евреев, предприниматель и меценат, миллиардер, владелец холдинга Lev Leviev Group и совладалец холдинга "Африка-Исраэль", первый владелец Девятого телеканала.
Лев (Леви) Леваев родился в 1956 году в Ташкенте, в семье Авнера и Ханы. В память о родителях позже были созданы сеть еврейского образования "Ор-Авнер" и фонд "Ор-Хана".
Семья была религиозной. Дед Леваева был репрессирован за религиозные убеждения и сослан в Сибирь. Отец, который еще в советском Узбекистане сумел стать долларовым миллионером, заведовал крупным магазином в Ташкенте. По некоторым данным, значительную часть состояния, в том числе алмазы, ему удалось вывезти в Израиль.
Лев Леваев получил религиозное еврейское образование, которое продолжил после репатриации в Израиль (1971 год) в йешиве ХАБАДа Кирьят-Малахи.
Служил в ЦАХАЛе в войсках связи, работал огранщиком в алмазно-шлифовальной мастерской "Зотар" в Кирьят-Малахи, вскоре открыл свое дело. Говорили, что коммерческому успеху Леваева способствовал удачный брак на дочери крупного бизнесмена в алмазной сфере.
В числе преимуществ алмазного бизнеса Леваева было применение им новейших технологий: он первым начал использовать для обработки алмазов лазер, а также внедрять специальное программное обеспечение, позволяющее моделировать на компьютере различные варианты огранки.
В 1986 году Лев Леваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.
В 1980-е годы Леваев приобретает акции компании "Африка-Исраэль", а в 1997 становится владельцем и председателем совета директоров.
Лев Леваев был первым владельцем телеканала "Израиль плюс", который позже был преобразован в Девятый канал ИТВ.
С декабря 2008 года предприниматель живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира AFI Development.
Женат, является отцом девятерых детей. Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003).
