Сотрудница Налогового управления подозревается в грандиозном мошенничестве

Вместе с двумя сообщниками она обманом получила от бизнесменов 30 миллионов шекелей

Ахия Равед|Опубликовано: 30.05.18 , 18:57

Иллюстрация: shutterstock

Адвокат Ирис Тайеб, жительница Шломи, работавшая в Налоговом управлении, арестована по подозрению в мошенничестве, отмывании капитала и подделке документов. Вместе с ней задержан ее муж, Исраэль Тайеб, и адвокат Гай Офир, житель Кармиэля. Об этом стало известно в среду, 30 мая.

По версии следствия, проведенного полицией совместно с Налоговым управлением, супруги Тайеб и Гай Офир (в полиции подчеркивают, что не следует путать его с полными тезками, также адвокатами, проживающими в Хайфе и Тель-Авиве) вступили в преступный сговор с целью получения денег обманным путем.

Обширные связи

Из материалов дела следует, что группировка действовала в разных районах страны. Злоумышленники выявляли владельцев бизнесов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, предлагали им консультации и помощь, намекая на свои обширные связи, а затем удерживали крупные суммы за услуги. Никакой помощи клиенты не получали. Таким образом подозреваемым удалось получить около 30 млн шекелей.

Тем, кто требовал деньги обратно, высылали чеки без покрытия или давали обещание вернуть гонорар в рассрочку. В итоге обманутые клиенты начали обращаться в полицию. Началось тайное расследование, которое 29 мая перешло в открытую фазу.

Пачки денег и тайники

При обысках в квартирах подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличными, множество документов, тайники с уликами. На имущество фигурантов дела наложен временный арест.

В полиции отмечают, что ущерб, нанесенный группировкой, может значительно превысить первоначальную оценку: не исключена возможность того, что ряд обманутых клиентов еще не подали заявления в правоохранительные органы.

Налоговое управление, комментируя дело о мошенничестве, подчеркивает, что оказывало полиции содействие с первого дня расследования.

Позиция защиты

Адвокат Шмуэль Барзани, представляющий интересы Гая Офира, заявил: "Мой клиент – уважаемый юрист и бизнесмен, который ни разу не был замешан в уголовных преступлениях. Он оказывал услуги бизнесменам в полном соответствии с законом, и лишь сейчас ему стало известно, что среди его клиентов были мошенники. По сути, он стал главной жертвой злоумышленников".

Адвокат Яром Халеви, представляющий интересы Ирис Тайеб, подчеркивает, что в действиях его подзащитной отсутствует уголовная составляющая. По словам Халеви, бывшую сотрудницу Налогового управления арестовали лишь с одной целью: получить показания об операциях, в которых она лично не участвовала.

Исраэль Тайеб категорически отрицает свою причастность к уголовно наказуемым деяниям.

Арест подозреваемых продлен до воскресенья, 3 июня.