Дело 4000 передано в полицию: владельцу "Безек" грозит уголовное преследование
Фискальные органы сообщили об окончании проверок по делу Шауля Аловича. Материалы переданы в подразделение "Лахав-433"
Налоговое управление передало материалы проверки по делу 4000 в полицию. Ожидается, что в скором времени в рамках доследственных действий в подразделении по борьбе с организованной преступностью будут проведены первые допросы.
Обозреватель 2 канала ИТВ Амнон Абрамович в эфире прокомментировал ход событий по делу 4000. Из его слов следует, что переданные Налоговым управлением материалы, скорее всего, станут основой для уголовного дела против владельца компании "Безек" Шауля Аловича.
Как ранее сообщали "Вести", Управление по контролю за рынком ценных бумаг 20 июня 2017 года объявило о ведущемся против компании "Безек" расследовании. Контролирующий акционер Шауль Алович был задержан для допроса.
В сообщении говорилось, что расследование касается как подозрений в противозаконных операциях с ценными бумагами, так и в других преступлениях уголовного характера.
Алович оказался под подозрением после того, как продал "Безеку" принадлежавший ему контрольный пакет компании Yes (50,2%). При этом Yes закупает пакеты спутниковой связи у компании "Халаль Тикшорет», также приналежащей Яловичу.
Против сделки выступала большая часть госструктур. Но в конечном счете она была утверждена в марте 2015 года. Стоимость сделки составила около 1 миллиарда шекелей. Эта сумма включает в себя 680 млн наличными, остальное зависит от налога на прибыль, размер которой не был известен на момент утверждения сделки.
Госконтролер: отношения между Нетаниягу и Аловичем проблематичны
Алович управляет "Безеком" через B-Communications и Internet Gold. Первая компания владеет 26% акций "Безека", вторая - 65% акций B-Communications. Фирма Eurocom, контролируемая Аловичем, владеет 55% Internet Gold. Кроме того, Алович имеет контроль над сайтом Walla!, который не представлен на бирже.
Следствию предстоит проверить связь между льготами, предоставленными "Безеку", Аловичем и публикациями положительного характера о деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сайте Walla.
Кроме того, правоохранительные органы займутся разбирательством роли и возможного участия в деле Шломо Фильбера, который занимал пост генерального директора министерства связи в период продажи контрольного пакета Yes компании "Безек". Существует подозрение, что он систематически передавал информацию "Безеку", в том числе секретного характера.
