Трое сотрудников "Эль-Аль" подозреваются в краже миллионов шекелей
Расследование этого дела велось два года, а мошенническая схема работала минимум пять лет
Трое служащих авиакомпании "Эль-Аль" задержаны по подозрению в краже нескольких миллионов шекелей из ее кассы. Речь идет о сотрудниках, работающих в Польше и Румынии. Об этом в среду, 30 августа, сообщила полиция Израиля.
Среди задержанных – бухгалтер, работающий поочередно в разных представительствах компании в Восточной Европе, директор филиала компании в одной из стран этого региона и еще один работник.
Они подозреваются в мошенничестве, отмывании капитала, налоговых преступлениях и незаконных денежных переводах.
Расследование началось на основании внутренней финансовой проверки, проведенной в представительствах компании в 2015 году.
В ходе расследования были допрошены несколько человек, работавших в представительствах "Эль-Аль" в период между 2008 и 2013 годом. В расследовании принимали участие следователи отдела по борьбе с экономическими преступлениями в полиции и прокуратуре, а также сотрудники Налогового управления.
Мошенническая схема работала следующим образом: в течение нескольких лет подозреваемые обманным путем переводили на разные зарубежные счета деньги из кассы компании, раздували отчеты о расходах в рамках служебной деятельности, подавали фиктивные квитанции, пользуясь служебными возможностями, снимали деньги со счета компании, а также брали наличные из банка и из сейфов.
Вернуться на главную страницу
